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          寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事任期即將屆滿辭職的公告

          本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

           

           

          寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于今日收到獨(dú)立董事鄭磊先生的書面辭職報(bào)告。鄭磊先生于2018年9月28日起連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事即將滿6年,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和公司《章程》關(guān)于獨(dú)立董事任職期限的規(guī)定,申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員(召集人)、審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù),辭職后鄭磊先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

          鄭磊先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一,根據(jù)公司《章程》及相關(guān)規(guī)定,在公司召開股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事前,鄭磊先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

          鄭磊先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、客觀公正,以良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng),為公司的規(guī)范治理和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司董事會(huì)對(duì)鄭磊先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

           

          特此公告。

           

          寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

          2024年9月27日


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