寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會(huì)召開日期：2022年5月10日
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2021年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2022年5月10日13點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：寧波開發(fā)區(qū)（戚家山街道）東海路1號(hào)聯(lián)合大廈8樓公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
|
序號(hào) |
議案名稱 |
投票股東類型 |
|
A股股東 |
||
|
非累積投票議案 |
||
|
1 |
公司董事會(huì)2021年度工作報(bào)告 |
√ |
|
2 |
公司監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告 |
√ |
|
3 |
公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
√ |
|
4 |
公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 |
√ |
|
5 |
公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案 |
√ |
|
6 |
公司2021年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要 |
√ |
|
7 |
關(guān)于追加2022年度擔(dān)保額度的議案 |
√ |
|
8 |
關(guān)于聘請(qǐng)公司2022年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
√ |
|
9 |
關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案 |
√ |
|
累積投票議案 |
||
|
10.00 |
關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
應(yīng)選董事（4）人 |
|
10.01 |
關(guān)于選舉李水榮為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
√ |
|
10.02 |
關(guān)于選舉王維和為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
√ |
|
10.03 |
關(guān)于選舉李彩娥為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
√ |
|
10.04 |
關(guān)于選舉沈偉為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 |
√ |
|
11.00 |
關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 |
應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人 |
|
11.01 |
關(guān)于選舉翁國(guó)民為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 |
√ |
|
11.02 |
關(guān)于選舉鄭磊為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 |
√ |
|
11.03 |
關(guān)于選舉陳文強(qiáng)為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 |
√ |
|
12.00 |
關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 |
應(yīng)選監(jiān)事（2）人 |
|
12.01 |
關(guān)于選舉李金方為公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 |
√ |
|
12.02 |
關(guān)于選舉葉舟為公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案 |
√ |