寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于子公司對外投資設(shè)立合營項目公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 投資標的名稱：溫州和欣置地有限公司（暫定名）。

• 投資金額：公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司以貨幣出資1億元人民幣，占注冊資本的50%。

• 特別風(fēng)險提示:投資標的本身存在的風(fēng)險主要是經(jīng)營風(fēng)險，包括但不限于：政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。

   

  一、對外投資概述

  公司持股51%的子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）與新華園房產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱“新華園房產(chǎn)”）于2021年12月底通過“聯(lián)合競買”（雙方出資比例50%：50%）的方式，以70,920萬元的價格競拍取得了蒼南縣靈溪鎮(zhèn)江南新區(qū)B-24地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)。

為更好地推進競得地塊的開發(fā)，公司第九屆董事會2022年第一次臨時會議審議并表決通過了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司擬投資設(shè)立合營項目公司的議案》，同意子公司溫州和晟公司與新華園房產(chǎn)共同出資設(shè)立溫州和欣置地有限公司（暫定名，以工商登記部門核準的名稱為準），新設(shè)公司注冊資本2億元人民幣，其中溫州和晟公司以貨幣資金出資1億元人民幣，持股比例為50%；一致同意《關(guān)于靈溪鎮(zhèn)江南新區(qū)B-24地塊項目之合作開發(fā)框架協(xié)議》（以下簡稱“《合作協(xié)議》”），并授權(quán)經(jīng)營班子簽署《合作協(xié)議》。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告》（2022-002）。

根據(jù)董事會決議，溫州和晟公司于2022年1月28日與新華園房產(chǎn)共同簽訂了《合作協(xié)議》。

本次投資事項在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)公司股東大會和政府有關(guān)部門的批準，也不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對本次對外投資事項進行了認真了解和核查，并發(fā)表了獨立意見?！秾幉?lián)合集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會2022年第一次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

（一）公司董事會已對交易雙方當事人的基本情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調(diào)查。

（二）投資協(xié)議主體的基本情況

投資協(xié)議主體為溫州和晟公司和新華園房產(chǎn)。

交易對方名稱：新華園房產(chǎn)集團有限公司；

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司；

成立時間：1995年；

注冊地址：浙江省杭州市上城區(qū)四季青街道慶春東路1-1號西子聯(lián)合大廈17-1708；

主要辦公地點：浙江省杭州市余杭區(qū)臨平南苑街22號2號樓31層；

法定代表人：陳夏鑫；

注冊資本：5000萬元人民幣；

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)房屋建筑，房地產(chǎn)中介，商品房代購代銷，房屋置換、買賣、租賃，經(jīng)濟信息咨詢（除證券、期貨外）；

主要股東：上海西子聯(lián)合投資有限公司持股88%，杭州西奧投資控股集團有限公司持股12%；

主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展狀況：新華園房產(chǎn)近3年來從事的住宅開發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)綜合開發(fā)及商業(yè)運營等主營業(yè)務(wù)發(fā)展良好。

新華園房產(chǎn)與本公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

新華園房產(chǎn)最近一年的主要財務(wù)指標：

單位：人民幣 萬元