寧波聯(lián)合集團股份有限公司關于全資子公司減資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l   公司擬將全資子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司的注冊資本從5億元減少至2億元。

l   本次減資在公司董事會職權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會和政府有關部門批準。

l   本次減資不構(gòu)成關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

一、減資概述

全資子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司（以下簡稱“梁祝公司”）成立于2009年12月，現(xiàn)有注冊資本5億元。因該公司現(xiàn)有的房地產(chǎn)項目開發(fā)建設任務即將完成。為了有效利用資金，擬將其注冊資本從5億元減少到2億元。本次減資完成后，梁祝公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。

公司于2021年4月8-9日召開的第九屆董事會第八次會議審議通過了《關于擬減少全資子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司注冊資本的議案》，決定將全資子公司梁祝公司的注冊資本從5億元減少至2億元。

根據(jù)《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定，本次減資在公司董事會職權(quán)范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會和政府有關部門批準。

本次減資不構(gòu)成關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

二、減資標的公司基本情況

1、公司名稱：寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司；

2、公司類型：有限責任公司（法人獨資）；

3、成立日期：2009年12月11日；

4、住所：浙江省寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)梁祝村梁祝路12弄31號；

5、注冊資本：5億元；

6、主要股東：本公司持股比例100%；

7、法定代表人：王維和；

8、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；旅游景區(qū)開發(fā)、管理；文藝活動的組織策劃服務；工藝品的零售；園林工程施工；商業(yè)廣場管理；物業(yè)管理服務；停車服務；自有房屋租賃（位于鄞州區(qū)高橋鎮(zhèn)金星村，產(chǎn)權(quán)歸寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司所有）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

梁祝公司最近一年的財務狀況和經(jīng)營情況（經(jīng)審計）：

單位：萬元