寧波聯(lián)合集團股份有限公司關于監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會于近日收到監(jiān)事李梅女士提交的辭職報告。李梅女士因退休，辭去公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事職務。

公司衷心感謝李梅女士在擔任公司監(jiān)事期間為公司所做出的貢獻。

根據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，李梅女士的辭職會導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職報告需公司股東大會補選的新任監(jiān)事任職后才能生效。新的監(jiān)事任職前，李梅女士仍依照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)事職責。

為保障監(jiān)事會正常運行，公司于2021年4月8-9日召開的第九屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于補選公司監(jiān)事的議案》，同意葉舟女士（簡歷后附）作為公司第九屆監(jiān)事會非由職工代表擔任的監(jiān)事候選人（補選）提交股東大會選舉，任期為自公司股東大會批準之日起至第九屆監(jiān)事會屆滿之日止。本事項尚需提交公司2020年度股東大會審議。本次監(jiān)事候選人當選后，公司第九屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，符合相關法律、法規(guī)要求。

附件：相關人員簡歷

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇二一年四月十二日

附件：相關人員簡歷

葉舟，女，1982年1月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會辦公室（總裁辦）主任助理，董事會辦公室（總裁辦）副主任，總裁辦副主任（主持工作）。現(xiàn)任寧波聯(lián)合集團股份有限公司總裁辦主任、董事會辦公室副主任。