寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2018年5月8日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年5月8日 13點 30分
召開地點：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
公司董事會2017年度工作報告 |
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公司監(jiān)事會2017年度工作報告 |
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公司2017年度財務(wù)決算報告 |
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公司2018年度財務(wù)預(yù)算報告 |
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公司2017年度利潤分配預(yù)案 |
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6 |
公司2017年年度報告和年度報告摘要 |
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關(guān)于公司2018年度擔保額度的議案 |
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8 |
關(guān)于聘請公司2018年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 |
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9 |
關(guān)于授權(quán)董事長擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案 |
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關(guān)于修訂公司《章程》的議案 |
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11 |
關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》的議案 |
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12 |
關(guān)于修訂公司《董事會議事規(guī)則》的議案 |
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13 |
關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案 |
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14 |
關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案 |
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