寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2015年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2015年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2015年11月17日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2015年11月20日以通訊表決方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司開(kāi)展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《水煤漿加工合同》與榮盛石化股份有限公司的全資子公司寧波中金石化有限公司予以簽署并執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                                        二〇一五年十一月二十日