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          寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

          本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

           

          寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第一次會議于2013423在寧波小港戚家山賓館召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實到3人,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議:

          一、全票選舉陳建華先生為監(jiān)事會主席,陳建華先生簡歷請見公司于2013326在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的公司《第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告》(臨2013-005)。

          二、審核并通過了《公司2013年第一季度季度報告》。

          三、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定,監(jiān)事會認(rèn)真審核了《公司2013年第一季度季度報告》,提出如下審核意見:

          1、公司2013年第一季度季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;

          2公司2013年第一季度季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項;

          3、在提出本意見之前,未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

           

          特此公告

           

                                           寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

                                            二〇一三年四月二十四日

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