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          寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2013年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的公告

          本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

           

          公司第六屆董事會第十二次會議于 2013 3 22 日審議通過了《關(guān)于聘請公司2013年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》,擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2013年度的財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu),聘期均為一年,詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《第六屆董事會第十二次會議決議公告》(臨2013-004。上述議案尚須提請公司2012年年度股東大會審議通過。

          天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格,該事務(wù)所在歷年對公司的審計工作過程中能夠嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定進行審計,出具的財務(wù)報告能夠準(zhǔn)確、真實、客觀地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司董事會審計委員會二○一二年度會議對該會計師事務(wù)所為公司 2012 年度審計的工作情況及執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行了核查,對該會計師事務(wù)所在審計過程中體現(xiàn)出的良好執(zhí)業(yè)水平和職業(yè)道德表示滿意。經(jīng)公司董事會審計委員會提議,公司第六屆董事會第十二次會議審議通過,擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2013年度的財務(wù)報表審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

          公司獨立董事認(rèn)為,年審注冊會計師已嚴(yán)格按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了審計工作,履行了必要的審計程序,收集了充分的審計證據(jù),審計時間充分,審計人員配置合理,執(zhí)業(yè)能力勝任,所出具的審計報告能夠客觀反映公司20121231的財務(wù)狀況以及2012年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,審計意見符合公司的實際情況,并表示未發(fā)現(xiàn)參與公司2012年年度財務(wù)報表審計工作的人員有違反相關(guān)保密規(guī)定的行為,為此,同意上述議案經(jīng)公司董事會決議后報股東大會批準(zhǔn)。

          特此公告。

                                                  寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                                 二〇一三年三月二十二日

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