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          寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

              本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

           

          重要內(nèi)容提示:

          l 本次會(huì)議不提供網(wǎng)絡(luò)投票

          l 公司股票不涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)

           

          一、召開會(huì)議的基本情況

          1、股東大會(huì)屆次:2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

          2、股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)

          3、會(huì)議召開的日期、時(shí)間:201319上午1000開始,會(huì)期半天

          4、會(huì)議的表決方式:現(xiàn)場(chǎng)投票方式

          5、會(huì)議地點(diǎn):寧波開發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈八樓會(huì)議室

          二、會(huì)議審議事項(xiàng)

          關(guān)于修訂公司章程的議案。

          該議案需股東大會(huì)特別決議通過。具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》(臨2012-022。

          三、會(huì)議出席對(duì)象

          1、截至股權(quán)登記日201314下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司所有股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書附后)。該代理人不必是公司股東。

          2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

          3、公司聘請(qǐng)的律師。

          四、會(huì)議登記方法

          1、登記方式:符合上述條件的法人股東憑單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);符合上述條件的自然人股東持個(gè)人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù);受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記,信函方式以寄達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

          2、登記時(shí)間:201317201318上午830-1130,下午100-400

          3、登記地點(diǎn):寧波開發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室。

          五、其他事項(xiàng)

          1、聯(lián)系方式:

          聯(lián)系人:湯子俊     電話:(057486221609   傳真:(057486221320

          電子郵箱:tangzj@nug.com.cn

          通訊地址:寧波開發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈806辦公室    郵編:315803

          2、會(huì)議費(fèi)用:參加會(huì)議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

           

          特此公告。

           

          附件:授權(quán)委托書

                                     寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                         二Ο一二年十二月二十一日


           

          附件:授權(quán)委托書

          授權(quán)委托書

           

          寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司:

           

          茲委托        先生(女士)代表本單位(或本人)出席201319召開的貴公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

           

          委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

           

          委托人身份證號(hào):           受托人身份證號(hào):

           

          委托人持股數(shù):            委托人股東帳戶號(hào):

           

          委托日期:  年 月 日

           

             

          序號(hào)

          議案內(nèi)容

          同意

          反對(duì)

          棄權(quán)

          1

          關(guān)于修訂公司章程的議案

           

           

           

             

           

           

           

          備注:

          委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

           

           

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